Главная Конфликты Украинский банк «Конкорд» незаконно отмывает деньги российских онлайн-казино?

Украинский банк «Конкорд» незаконно отмывает деньги российских онлайн-казино?

Автор: Влад

 

Чуть более года назад был начат крестовый поход ЦБ против онлайн-казино, и, судя по всему, он удался. Большинство легальных способов тратить денег на азартные игры теперь перекрыты или требуют все больше усилий для россиян.

При этом спрос на развлечения никуда не делся, деньги в карманах граждан еще шуршат, поэтому продолжают появляться все новые схемы. То, что не удается вернуть казино, подхватывают букмекеры.

2021 год российская банковская система встречала с опаской, наблюдая за вступлением ЦБ в необычный крестовый поход: 1 декабря 2020 года лицензий лишились банки «Финтех» и «Онего», причем основанием стало проведение «непрозрачных операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов».

Как и предполагалось, это было лишь началом. С тех пор на банковском рынке стало меньше на 36 банков. Причина - признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. В отношении минимум восьми организаций в качестве одной из основных причин применения крайних мер отмечалось проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. В частности, по такому основанию лицензии были отобраны у НКО «Премиум» и оператора TelePay.

«Зачистка» оказалась тотальной. Она коснулась даже организаций, стратегически причастных к рынку, но де-факто в нем не успевшие поработать. Страдали не только мелкие участники рынка, но и крупные. В результате эти игроки вышли из системной поддержки серой индустрии в целом. Во многом сменился и менеджмент организаций.

Между тем, несмотря на пандемию и кризис, любителей казино меньше не стало, а их деньги все же нашли путь до адресата. Просто схемы стали значительно сложнее. Сначала часть финансовых потоков перешла в банки стран ближнего зарубежья, прежде всего Казахстана и Украины. В особенности выделился украинский банк «Конкорд». Он якобы пытался забрать часть игорного рынка, а в итоге оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам и публичные расследования в России о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика. Видимо, частично по этой причине в итоге был перекрыт денежный поток через банк стран СНГ из России в нелегальные зарубежные казино. Это свершилось усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем.

Способы проиграть деньги в онлайн-рулетку никуда не исчезли: в передел рынка включились системы платежей card2card, которые не являются подконтрольными напрямую ЦБ, но набравший разгон регулятор, пытается давить через банки. Осенью он выпустил специальные методические рекомендации по борьбе с дропперами и значительно перекрыл и этот канал. Проверить это, правда, сложно.

Куда же в условиях таких ограничений переместились средства любителей азартных игр? По данным портала «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента игорного бизнеса за год уменьшилась на 7–8%, до 15%. Букмекеры же говорят о снижении объемов серого сектора примерно на четверть. В то же время они обращают внимание на появляющуюся в сети рекламу, что означает: их организаторы нашли обходные пути. Одним из перспективных направлений могли стать, например, платежи в криптовалюте. И тем не менее, крупные криптоплощадки следят за своей репутацией и отсекают замеченные в связях с казино криптообменники и других посредников, но поймать удается не всех. Посему, возможно, грядет новый расцвет игорного бизнеса и новый ответ ЦБ.

Источник - kommersant.ru

Вам может понравиться

Яндекс.Метрика