Детективное агентство из США раскрыло схему отмывания денег «угольным королем» Александром Щукиным

Как выяснило детективное агентство Kroll из США, экс-миллиардер, член ТОП-200 богатейших людей РФ (по версии Forbes), один из основателей холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин оказался причастен к отмыванию денег. В настоящее время он является фигурантом расследования дела о вымогательстве и рейдерском захвате угольного разреза «Инской».

Агентство Kroll занялось расследованием, приняв обращение со стороны  Национального банка Молдовы. В результате детективами были выявлены все звенья-участники «российского ландромата». Спикер Парламента Молдовы Андриан Канду позднее выложил итоги расследования в своем блоге. В частности, там можно было ознакомиться с цепочкой и британских и оффшорных компаний, в которой Kroll выявили номинальных директоров фирм, а также бенефициаров схемы.


Новости Ставрополя и Ставропольского края

 
 

Еще из этой рубрики:



НИА 26-NEWS.RU

У нас на сайте вы можете узнать последние новости России сегодня, мировые новости, новости планеты, криминал, происшествия, иностранные новости, криминальные новости.

Архивы

Наша статистика

Читать нас

Связаться с нами

740, за 0,649