В Ростове-на-Дону задержали бизнесмена, который пытался отмыть 95 миллионов рублей. По данным rostov-n.ru, деньги, которые намеревался присвоить себе мошенник, были выделены на строительство жилищного комплекса в Ворошиловском районе Ростова. Однако, преступник собирался присвоить их и распоряжаться на собственное усмотрение.
Преступный план у предпринимателя возник еще в 2007 году. Именно тогда он начал проводить множество финансовых операций, которые должны были скрыть его истинные цели, касающиеся этих денег. До 2010 года все 95 миллионов были, фактически, легализованы.
Однако, планам преступника помешали оперативные действия правоохранителей, которые раскрыли его схемы и задержали по подозрению в отмывании средств. На данный момент 50-летний мужчина находится на подписке о невыезде. Его дальнейшая судьба будет определена тем, какие доказательства удастся собрать против него, а также решение суда.